Corporate Governance

公司治理

落实企业经营者的责任,保障股东的合法权益及兼顾其他利害关系人的利益

  • 董事会
  • 董事会重要决议及相关资讯
  • 委员会
  • 委员会决议及相关资讯
  • 公司内规
  • 公司治理成员及执行情形
  • 内部稽核
  • Board of Directors

    董事会

    董事会组织 -
    本公司董事会由10席董事组成,包含7席董事及3席独立董事,确实执行业务及善良管理人之义务,并以高度自律及审慎之态度行使职权,所选任之董事,皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务,并对公司经营策略及方向作审慎评估及决策,以维护公司及股东权益。

    职称

    姓名

    主要学经历

    董事长

    林锡铭

    学历
    • 国立交通大学电子物理系学士
    • 国立台湾大学商研所硕士

    经历

    • 工研院电子所企划组组长
    • 伟诠电子总经理
    • 伟诠电子董事长暨执行长
    • 伟诠电子董事长暨投资长

    董事

    周宜国

    学历

    • 国立中兴大学企管系

    经历

    • 伟电科技公司董事长

    董事

    廖伯熙

    学历

    • 美国雷色壬尔理工学院电机工程所硕士
    • 美国旧金山大学企管所硕士

    经历

    • 中国电器董事长
    • 福华大饭店董事长
    • 福丰投资董事长
    • 中国砂轮独立董事


    董事

    蔡东芳

    学历

    • 国立交通大学运输工程与管理系学士
    • 国立交通大学EMBA硕士

    经历

    • 工研电子所工程师
    • 伟诠电子企划部经理
    • 伟诠电子业务部经理
    • 伟诠电子业务开发处副处长
    • 益诠电子总经理
    • 伟诠电子总经理

    董事

    刘建成

    学历

    • 国立交通大学电信工程系学士

    经历

    • 工研院电子所工程师
    • 伟诠电子研发处资深经理
    • 伟诠电子研发处资深处长
    • 伟诠电子研发处资深副总
    • 伟诠电子研发长


    董事

    郭幸容

    学历

    • 逢甲大学财税系学士

    经历

    • 曾宪政会计师事务所查账员
      • 丰群水产股份有限公司财务部课长
      • 伟诠电子财务部经理
      • 伟诠电子财务部协理

    董事

    林崇焘

    学历

    • 美国伊利诺大学香槟校区电机系学士
    • 美国哥伦比亚大学作业研究所硕士

    经历

    • 创意电子欧洲业务部副理
      • 麦格理资本证券研究部协理
      • 伟诠电子董事长特别助理
      • 伟诠电子总经理

    独立董事

    郭江龙

    学历

    • 国立交通大学电子物理系学士

    经历

    • 德州仪器半导体营销业务中国区总经理
      • 丰艺电子独立董事
      • 来颉科技独立董事

    独立董事

    叶维焜

    学历

    • 国立交通大学电子物理系学士
    • 美国密执安州立大学电机工程所硕士

    经历

    • 台湾集成电路制造公司部经理
    • 通嘉科技总经理
    • 通嘉科技董事长
      • 立捷电子董事长
      • 艾扬科技董事
      • 谊腾动力董事长
      • 耕心文教董事

    独立董事

    徐文宗

    学历

    • 国立台湾大学法律系学士
    • 国立台湾大学国家发展研究所硕士班肄业

    经历

    • 台南地方法院法官
      • 桃园地方法院法官
      • 维翰联合法律事务所主持律师
      • 长盛科技独立董事

    董事会绩效评估相关信息 -
    为落实公司治理并提升董事会及功能性委员会功能,本公司于109年第一季订定董事会及功能性委员会绩效评估办法及其评估方式并经董事会通过,并于109年第4季董事会修订评估办法。本公司于111年6月23日股东会后设置审计委员会取代监察人职务,因此于111年第4季董事会再修订评估办法新增审计委员会的部分。本公司每年执行一次整体董事会、个别董事成员及功能性委员会(薪资报酬委员会、审计委员会)之绩效评估,内部评估作业定期于每年一月进行,评估结果定期于第一季董事会检讨。


    董事会多元化及独立性 -
    本公司之「公司治理实务守则」已订定董事会成员组成之多元化方针,就公司本身运作、营运型态及发展需求拟订之,在基本条件及价值方面,本届董事会成员为1名女性及9名男性,并未限制年龄、国籍及文化等,目前的董事会成员皆为本国籍,且皆为大学以上学历,在专业知识、技能与产业经历方面,包含会计、产业、财务、营销、科技及法律等之人才。本公司注重董事会成员组成之性别平等,女性董事比率目标在10%以上。目前10位董事,包括1位女性董事,女性董事比率为10%。其他具员工身份之董事占比为40%,独立董事占比为30%,3位独立董事任期年资7-9年有2位,0-3年有1位。关于年龄分布,1位董事年龄在70岁以上,7位董事年龄在61~70岁,1位董事年龄在51~60岁,1位在50岁以下。本公司所订定之「公司治理实务守则」条文,已揭露于公开信息观测站及本公司网站。

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    性别

    经营管理

    领导决策

    产业知识

    财务会计

    研究发展

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    林锡铭

    周宜国

    廖伯熙

    蔡东芳

    刘建成

    郭幸容

    林崇焘

    郭江龙

    叶维焜

    徐文宗

    Major Resolutions of Board Meetings and Related Information

    董事会重要决议及相关资讯

    2024

    董事会决议及相关资讯

    详细内容

    主旨

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    113 年度董事会重要决议事项

    董事会及功能性委员会绩效评估结果报告

    详细内容

    主旨

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    112 年度董事会重要决议事项

    董事会及功能性委员会绩效评估结果报告

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    主旨

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    111年度董事会重要决议事项

    董事会及功能性委员会绩效评估结果报告

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    主旨

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    110年度董事會重要決議事項

    详细内容

    主旨

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    109 年度董事会重要决议事项

    详细内容

    主旨

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    108 年度董事会重要决议事项

    详细内容

    主旨

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    107 年度董事会重要决议事项

    详细内容

    主旨

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    106 年度董事会重要决议事项

    详细内容

    主旨

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    105 年度董事会重要决议事项

    详细内容

    主旨

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    104 年度董事会重要决议事项

    详细内容

    主旨

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    103 年度董事会重要决议事项

    详细内容

    主旨

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    102 年度董事会重要决议事项

    2024

    独立董事与会计师沟通情形摘要

    详细内容

    主旨

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    113年独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形摘要

    详细内容

    主旨

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    112年独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形摘要

    详细内容

    主旨

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    111年独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形摘要

    详细内容

    主旨

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    110年独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形摘要

    详细内容

    主旨

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    109年独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形摘要

    详细内容

    主旨

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    108年独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形摘要

    详细内容

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    107年独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形摘要

    Committees

    委员会

    为强化公司治理,本公司于董事会成立「薪资报酬委员会」、「审计委员会」及「併购特别委员会」等三项功能性委员会,由全体独立董事组成。

    下方窗体可左右拖移查看

    委员会成员

    姓名

    审计委员会

    薪酬委员会

    并购特别委员会

    学经历及专业能力

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    郭江龙

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    主要学经历

    国立交通大学电子物理系学士
    德州仪器半导体营销业务中国区总经理
    丰艺电子独立董事
    来颉科技独立董事

    相关专业能力

    经营管理
    领导决策
    产业知识

    叶维焜

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    主要学经历

    国立交通大学电子物理系学士
    美国密执安州立大学电机工程所硕士
    台湾集成电路制造公司部经理
    通嘉科技总经理
    通嘉科技董事长
    立捷电子董事长
    艾扬科技董事
    谊腾动力董事长
    耕心文教董事

    相关专业能力

    经营管理
    领导决策
    产业知识

    徐文宗

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    主要学经历

    国立台湾大学法律系学士
    国立台湾大学国家发展研究所硕士班肄业
    台南地方法院法官
    桃园地方法院法官
    维翰联合法律事务所主持律师
    长盛科技独立董事

    相关专业能力

    经营管理
    领导决策
    产业知识
    法律专长

    审计委员会

    本公司审计委员会负责协助董事会执行监督职责及行使证券交易法、公司法及其他法令规定之职权,每季至少开会一次。本委员会职权如下:

    一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。

    二、内部控制制度有效性之考核。

    三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。

    四、涉及董事自身利害关係之事项。

    五、重大之资产或衍生性商品交易。

    六、重大之资金贷与、背书或提供保证。

    七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。

    八、签证会计师之委任、解任或报酬。

    九、财务、会计或内部稽核主管之任免。

    十、由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及由董事长、经理人及会计主管签名或盖章及会计师核阅之季财务报告。

    十一、其他公司或主管机关规定之重大事项。


    薪资报酬委员会

    本公司薪资报酬委员会职能係以专业客观之地位,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,每年至少召开2次会议,并向董事会提出建议, 以供其决策之参考。委员会定期检讨本公司薪资报酬委员会组织规程,并提出修正建议及订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估标准、 年度及长期之绩效目标,与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

    并购特别委员会

    本公司于109年12月设置併购特别委员会,委员会职权为应就併购计画与交易之公平性、合理性进行审议,并将审议结果提报董事会及股东会。但依企业併购法规定无需召开股东会决议併购事项者,得不提报股东会。本委员会任期为111年6月23日至114年6月22日。

    Resolutions of Committees and Related Information

    委员会决议及相关资讯

    2024

    委员会决议及相关资讯

    详细内容

    主旨

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    113年度薪资报酬委员会开会信息

    113年度审计委员会开会信息

    113年度并购特别委员会开会信息

    详细内容

    主旨

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    112年度薪资报酬委员会开会信息

    112年度审计委员会开会信息

    112年度并购特别委员会开会信息

    详细内容

    主旨

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    111年度薪资报酬委员会开会信息

    111年度审计委员会开会信息

    111年度并购特别委员会开会信息

    详细内容

    主旨

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    110年度薪资报酬委员会开会信息

    Major Internal Policies

    公司内规

    公司内规

    详细内容

    项次

    主旨

    档案下载

    01

    公司章程

    02

    取得或处分资产处理程序

    03

    背书保证作业程序

    04

    从事衍生性商品事务处理程序

    05

    资金贷与他人作业程序

    06

    员工从业道德行为规范守则

    07

    道德行为准则

    08

    诚信经营守则

    09

    公司治理实务守则

    10

    诚信经营作业程序及行为指南

    11

    永续发展实务守则

    12

    审计委员会组织规程

    13

    薪资报酬委员会组织规程

    14

    董事会议事规范

    15

    内部重大信息处理作业程序

    16

    关系人相互间财务业务相关作业规范

    17

    工作场所性骚扰防治措施准则

    18

    伟诠供货商永续发展行为准则

    Corporate Governance Members and Implementation Status

    公司治理成员及执行情形

    本公司由总经理室、财务部及人力资源部共五人,负责公司治理相关事务。本公司于112年5月8日经董事会决议指派财务长郭幸容担任公司治理主管,郭财务长已具备公开发行公司财务、会计及股务管理工作经验达三年以上。公司治理主管主要职责包含提供董事执行业务所需资料、协助董事遵循法令、依法办理董事会及股东会之会议相关事宜,并协助董事会强化职能,落实维护利害关係人权益等。

    业务执行情形:

      • 拟订董事会议程并于会议7日前通知董事出席会议及提供会议数据,以利董事于会前了解相关议题之内容,议题内容如需利益回避并予以事前提醒,会后制作议事录并于法定期限内送达董事,若有依规定应公告之事项,并于期限内完成。
      • 于法令规定期限内登记股东会日期、制作并于期限内申报开会通知书、议事手册、年报及议事录。
      • 协助董事会及股东会顺利进行会议程序,且提醒董事于执行董事会正式决议时应遵守之法规。
      • 安排独立董事与内部稽核主管及会计师单独举行沟通会议。
      • 评估及投保董事及重要职员责任保险。
      • 协助董事持续进修。
      • 办理董事会及功能性委员会绩效评估作业。

    独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形

    独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式:

    1. 独立董事与会计师每年至少举行一次沟通会议或座谈,会计师就财务报表查核或核阅结果以及其他相关法令要求之 沟通事项进行报告,并对有无重大调整分录或法令修订有无影响帐列情形进行交流,若遇有重大异常事项时,得随时召集会议。
    2. 独立董事与内部稽核主管每年至少举行一次沟通会议或座谈会,内部稽核主管就本公司内部稽核执行状况及内控运作情形提出报告,若遇有重大异常事项时,得随时召集会议。




    Internal Audit

    内部稽核

    本公司设置内部稽核之目的,在协助董事会及经理人检查及复核内部控制

    内部稽核之组织

    本公司依「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」之规定设置隶属于董事会之内部稽核单位,专职于内部稽核之工作。并依公司规模、业务情况、管理需要等情形,设置专任内部稽核主管1名及代理人1名。内部稽核主管之任免必须经董事会同意,主要工作在于检查、评估内部控制制度之有效性,公司内部营运效率之衡量、财务报表之可靠性及相关法令之遵循,适时提供改善建议,以确保各项制度得以持续有效实施。本公司依公司治理实务守则第三条规定,内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬须提报董事会或由稽核主管签报董事长核定,公司治理实务守则已揭露于本公司官网公司治理专区中。

    内部稽核之运作

    本公司内部稽核单位依据风险评估结果拟订年度稽核计划,该计划并经董事会通过,另视需要执行项目稽核,藉以评估本公司九大循环及其他管理作业之内部控制制度设计是否健全、合理及各部门是否有效执行。而于实地查核后,除编写工作底稿及撰写查核报告外,并就稽核结果与受查单位主管沟通,稽核人员并追踪改善行动,以确保控制点之有效执行。内部稽 核并定期向董事会报告执行情形及结果。内部稽核单位督促公司内部各单位及子公司每年定期自行检查内部控制制度之有效性,并复核各单位及子公司所执行之自行检查报告,以确保执行的质量。

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    • 数据的搜集与使用方式

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