*
  • 首页
  • 联络我们
  • 繁中
  • 简中
  • EN
  • 产品资讯
    • - 视讯IC
    • - 消费性IC
    • - 电源管理与模拟IC
    • - 单片机
    • - 代理销售
  • 技术支援
    • - 工具/数据/软件/FAQ
  • 伟诠新闻
    • - 最新消息
    • - 产品讯息
  • 人力资源
    • - 人才招募
    • - 校园活动
    • - 教育训练
    • - 公司福利
  • 企业责任
    • - 董事长兼执行长的话
    • - 企业社会责任政策及执行
    • - 公司治理
    • - 永续发展
    • - 信息安全
    • - 利害关系人专区
  • 关于伟诠
    • - 伟诠简介
    • - 组织功能
    • - 经营团队
    • - 公司愿景
    • - 大事记录
    • - 品质认证
    • - 联络我们

企业责任

  • 董事长兼执行长的话
  • 企业社会责任政策及执行
    • -推动单位及政策方向
    • -公益参与
    • -尊重人权及劳动权益
    • -环境卫生与人身安全
    • -落实诚信经营情形
    • -风险评估
  • 公司治理
    • -公司治理成员及执行情形
    • -董事会
    • -董事会重要决议及相关信息
    • -委员会
    • -委员会决议及相关信息
    • -内部稽核
    • -公司内规
  • 永续发展
    • -绿色品质
    • -节能减碳
    • -供货商管理
    • -优良长期供货商
    • -智财管理计划
  • 信息安全
  • 利害关系人专区
    • -利害关系人的互动与经营
    • -利害关系人联络信息
首页
>
企业责任
>
公司治理
>
内部稽核
内部稽核
一﹑内部稽核之组织
本公司依「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」之规定设置隶属于董事会之内部稽核单位,专职于内部稽核之工作。并依公司规模、业务情况、管理需要等情形,设置专任内部稽核主管1名及代理人1名。内部稽核主管之任免必须经董事会同意,主要工作在于检查、评估内部控制制度之有效性,公司内部营运效率之衡量、财务报表之可靠性及相关法令之遵循,适时提供改善建议,以确保各项制度得以持续有效实施。本公司依公司治理实务守则第三条规定,内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬宜提报董事会或由稽核主管签报董事长核定,公司治理实务守则已揭露于本公司官网公司治理专区中。
二﹑内部稽核之运作
本公司内部稽核单位依据风险评估结果拟订年度稽核计划,该计划并经董 事会通过,另视需要执行项目稽核,藉以评估本公司九大循环及其他管理 作业之内部控制制度设计是否健全、合理及各部门是否有效执行。而于实 地查核后,除编写工作底稿及撰写查核报告外,并就稽核结果与受查单位 主管沟通,稽核人员并追踪改善行动,以确保控制点之有效执行。内部稽 核并定期向董事会报告执行情形及结果。 内部稽核单位督促公司内部各单位及子公司每年定期自行检查内部控制 制度之有效性,并复核各单位及子公司所执行之自行检查报告,以确保执 行的品质。
  • Follow usYouKu YouTube
  • [ 产品信息 ] 视讯IC 消费型IC 电源管理与模拟IC 泛用型IC 代理产品
  • [ 技术支持 ] 支持工具 技术数据 软件下载 常见问题及解答
  • [ 伟诠新闻 ] 最新消息 产品讯息
  • [ 人力资源 ] 人才招募 校园活动 教育训练 公司福利
  • [ 企业社会责任 ] 董事长兼执行长的话 企业社会责任政策及执行 公司治理 永续发展 利害关系人专区
  • [ 关于伟诠 ] 伟诠简介 组织功能 经营团队 公司愿景 大事纪录 品质认证 联络我们
Copyright © 2014 Weltrend Semiconductor, Inc. All rights reserved